A Polícia Civil da Paraíba, através da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) de João Pessoa, prendeu em flagrante no fim da tarde desta segunda-feira (1), duas pessoas suspeitas de tentar transferir R$ 700 mil em dinheiro apresentando documentos falsos.
Ana Lúcia Silva, 67 e sua filha Flaviana Santana da Silva, 45, ambas naturais de Jaboatão – PE, são suspeitas de fazer parte de uma organização criminosa especializada em abrir contas e realizar negociações fraudulentas, com acesso a documentos públicos falsos e informações de clientes e instituições financeiras.
O grupo criminosos escolhe vítimas de acordo com a renda disponível. A vítima mais recente tinha R$ 700 mil na conta poupança quando houve a tentativa de transferência.
A associação criminosa já havia tentado transferir R$ 500 mil há poucos dias da mesma conta, ainda em Pernambuco. A instituição conseguiu bloquear a transferência, mas ninguém foi preso.
As duas suspeitas vieram a Paraíba, mas foram identificadas pelo trabalho investigativo da DDF. As suspeitas foram presas e serão apresentadas à audiência de custódia nesta terça-feira (2).